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Las personas vinculadas a este proceso han pagado por normalización tributaria una suma de $85.400 millones
De acuerdo con la información que reportó la Dian, liderada por Santiago Rojas, a 10 de noviembre, se ha logrado identificar a 1.191 personas que han estado vinculadas a los Panamá Papers.
De estas personas, 628 presentaron declaración del Impuesto de Riqueza; de los cuales, 433 se normalizaron, reportando sus activos omitidos y pasivos inexistentes en Colombia y el exterior por valor de $702.600 millones.
El Impuesto de Normalización Tributaria pagado por estas personas naturales, vinculadas con los Panamá Papers, suma a la fecha $85.400 millones.
La Dian detalló que se van a seguir realizando esfuerzos para erradicar la evasión.
Además, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, recordó que Dian cada vez dispone de mayor información para ubicar bienes no declarados o información no incorporada en las declaraciones tributarias, gracias a los acuerdos de información con 96 jurisdicciones.
Además, el funcionario destacó que durante septiembre se efectuó el intercambio de información con Estados Unidos y otros 35 países.
Ahora bien, en el marco de Fatca se recibió la información correspondiente al año 2016 de los activos financieros que los residentes fiscales colombianos tienen en Estados Unidos y se envió lo correspondiente a los residentes fiscales de dicho país poseídos en Colombia. Igualmente, se hizo el intercambio con 35 jurisdicciones en el marco del Estándar Común de Reporte (CRS) dentro del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales.
Este intercambio se realizó con Alemania, Argentina, Bélgica, Bermudas, Chipre, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guernsey, Hungría, India, Irlanda, Isla de Man, Islas Caimán, Italia, Jersey, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, San Marino, Sudáfrica, Suecia; todos ellos, de acuerdo con las condiciones de los convenios firmados.
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