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Estafa

Últimas noticias sobre:Estafa

EE.UU. 02/11/2023 Sam Bankman-Fried es declarado culpable de siete cargos asociados a fraude criminal

Bankman-Fried podría enfrentar 20 años de cárcel por cada uno de los delitos más graves. Lo acusan de usar millones de dólares de sus clientes para amasar su fortuna

Australia 20/09/2023 Estafan a la Oficina de Impuestos de Australia por medio de fraude gestado en TikTok

Los involucrados en el "viral" fraude enfrentan cargos. Los servicios tributarios advierten que una contribuyente ya fue condenada en este caso.

Construcción 04/07/2023 MinVivienda advierte estafas a los aspirantes de programas de vivienda del Gobierno

La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, señaló que las familias no deben pagar ninguna suma para acceder a estos proyectos

Transporte 10/04/2023 Mintransporte presentará esta semana la denuncia penal contra los directivos de Ultra

El Ministro dijo que tienen soportes que probarían la estafa agravada en masa en la que habría incurrido la aerolínea de bajo costo

Transporte 10/04/2023 Ultra Air lanzó promoción para afiliados de Sura a pocos días del cese de la operación

La aerolínea, que quebró el pasado 29 de marzo, ofertó cerca de dos millones de sillas para vuelos que podían operarse en 2024

Transporte 15/03/2023 Gobierno radica ante la Fiscalía denuncia penal contra Viva Air por estafa a pasajeros

La aerolínea recaudó cerca de $272 mil millones por concepto de venta de tiquetes, tiqueteras y recepción de pagos de agencias

Bolsas 22/12/2022 Caso de Goarbit y algunas recomendaciones para evitar estafas al invertir

La compañía prometía rentabilidades de 30% al mes en un mercado volátil como las cripto y comisiones por referir más personas

Judicial 19/09/2022 Kim Kardashian fue demandada por una supuesta estafa de sorteo en Instagram

Pese a que Disick fue el impulsor de la idea, tanto Kim Kardashian como sus hermanas se encargaron de promocionar el evento

Bancos 09/09/2022 Superfinanciera alerta por correo falso en el que realizan supuestos cobros de cartera

Con la etiqueta de "email certificado" están llegando cuentas de cobro para que los usuarios depositen dinero a una cuenta falsa

Hacienda 05/09/2022 Dian afirmó que están usando documentos inexistentes para cobrar impuestos falsos

Sobre los hechos, la dirección agregó que, de forma reiterada, se ha afirmado que los canales oficiales para la realización y consulta de operaciones transaccionales son el portal institucional o la app

Hacienda 26/07/2022 Estafadores están usando el nombre de la Dian en correos para hurtar información

No es una práctica nueva, los delincuentes piden información personal y en algunos casos hasta supuestos cobros por correo

Tecnología 25/06/2022 Conozca los consejos de expertos para evitar mensajes de spam y estafas por celular

Reportar los números y usar aplicativos para bloquearlos, entre las recomendaciones para evitar mensajes no deseados que pueden terminar en ciberdelitos

Tecnología 23/06/2022 Alerta internacional por copias de PayPal y Amazon que roban tarjetas y vacían cuentas

Especialistas en ciberseguridad alertan por estafadores que se hacen pasar por Amazon y Paypal para robar datos bancarios y tarjetas de crédito

Bancos 31/05/2022 Superfinanciera alerta por supuestas firmas que promocionan créditos y exigen dinero

Estas firmas aseguran que dichos pagos anticipados serán invertidos en activos financieros, sin contar con la correspondiente autorización

Bancos 05/05/2022 Estas son las personas y marcas con órdenes de suspensión por captación de dinero

La administración de fondos de inversión es una actividad del mercado de valores; puede ser desarrollada por entidades constituidas en el país

Comercio 04/05/2022 Confitera Colombina denuncia que terceros se están haciendo pasar por sus agentes

Al respecto, la empresa emitió un comunicado que todos los pedidos se deben realizar directamente por los canales oficiales

Bolsas 27/04/2022 Bill Hwang, fundador de Archegos, acusado de 11 delitos contra el sistema financiero

Los presuntos delitos inflaron artificialmente la cartera de Archegos de US$1.500 millones a $35.000 millones en un año

Tecnología 18/04/2022 Homecenter alerta sobre estafas en compras virtuales por suplantadores de la marca

Se estarían ofertando falsas promociones de productos con la utilización del logo oficial de la marca. Sodimac lanzó algunas recomendaciones para sus clientes

Argentina 03/03/2022 Estafas piramidales: cómo funciona el esquema Ponzi y por qué sigue vigente

El estilo de estafa diseñado por un italonorteamericano sigue vigente, La "pirámide" sigue perjudicando a personas en el mundo.

Entretenimiento 20/02/2022 El Estafador de Tinder robó US$10 millones a 20 mujeres a través de un esquema Ponzi

La identidad original del acusado de estafa es el israelí Shimon Yehuda Hayut, pero decidió cambiar su nombre a Simon Leviev