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Una de las principales batallas a combatir en el sector financiero colombiano es el del lavado de activos. Esto lo tiene claro Asobancaria, razón por la cual celebrará con una jornada educativa, el día nacional de prevención del lavado de activos. A esta campaña que lideran los banqueros, también se sumó el Ministerio de Justcia y la entidad Negocios Responsables y Seguros (NRS).
La pertinencia de este evento radica en que, pese a que la Superintendencia Financiera de Colombia ha participado con su regulación con el fin de terminar con este tipo de irregularidades, en la expedición y captación de dinero a nivel nacional, aún hay un rezago en educación financiera que permita generar conciencia sobre en qué consiste y cómo se puede combatir este crimen. “Se habla de lavado de activos relacionado con la minería, el oro, el comercio exterior, otra cosa a destacar a nivel internacional son los escándalos que ha habido en el sistema financiero”, afirmó la presidenta del gremio, María Mercedes Cuellar.
Las organizaciones criminales han desarrollado diferentes maneras de utilizar las actividades lícitas para ocultar el origen ilícito de sus recursos y tratar de darles apariencia de legalidad, estos procesos se pueden agrupar en tres formas básicas de lavar activos: 1. Movimiento físico de dinero: implica el traslado o transporte de grandes cantidades de dinero. 2. Movimiento de dinero a través del sistema financiero: implica utilizar los productos y tecnologías ofrecidas por el sector financiero para mover, transformar u ocultar el dinero de actividades ilícitas. 3. Movimiento de bienes y servicios a través de los sistemas de comercio nacional e internacional.
Para evitar ser víctima de este delito, se recomienda indagar sobre la procedencia de los dineros, porque en el momento en que la justicia operar es muy difícil comprobar que no se sabía del origen de los recursos.
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