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De acuerdo con el ente de vigilancia, la medida cobija a la sociedad Control y Hacienda SAS, así como a seis personas naturales (Dilia Margarita Báez Angarita, Jairo Enrique Sánchez Díaz, Nohora Acero García, Omaira Patricia Ríos Sarmiento, Marcela Molina y Jhon Fredy Tapiero), entre las que se encuentran accionistas y miembros de junta directiva de la sociedad.
El ente regulador también dijo que una vez la delegatura de inspección vigilancia y control conoció del caso, informó a la Fiscalía General de la Nación.
“Al respecto, la directora de la Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos informó que se llevará a cabo una investigación en contra de los señores Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz, socios de la compañía, por el presunto delito de captación masiva y habitual de dineros”, indicó la Supersociedades.
Así mismo, aseguran que son más de 80 inversionistas los perjudicados, quienes entregaron cerca de US$7 millones de a Forex Investment Team S.A. sin recibir ningún beneficio a cambio.
Por su parte, la Superfinanciera presentó un informe en que indica que “como está probado en el expediente, las operaciones de compraventa de divisas que se realizaron a través del mercado Forex por la sociedad FIT International Group Corp, figuraron a nombre de esta y no a nombre de los inversionistas denunciantes”.
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