Orden de la Superfinanciera para suspender la captación ilegal de dineros del público

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La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a Christian Alexander Bustos Castaño suspender inmediatamente la captación ilegal de dineros del público, con el compromiso de realizar, supuestamente, “trading”, manejo de “cuentas de fondeo” y operaciones en un “fondo de inversión”.

También, supuestamente, de hacer inversiones en proyectos de construcción de colegios y publicaciones de libros, entre otros, a cambio de la devolución del dinero entregado en un plazo determinado, junto con el pago de rendimientos.

“Esta Superintendencia constató además que en diferentes publicaciones en redes sociales se presenta bajo el nombre de “cristianbaker” como “trader e inversionista”, con experiencia en operaciones de “trading” y ofreciendo también cursos certificados en la materia”, recalcó la entidad.

La Superintendencia dijo que una vez la persona realizaba el pago del curso y se vinculaba como estudiante, Bustos Castaño enviaba mensajes recurrentes sobre un negocio diferente, consistente en realizar inversiones de recursos en plataformas de “trading”, “fondos de inversión”, “cuentas de fondeo” y otros proyectos particulares, incentivando a las personas a participar entregando sus recursos con la promesa de recibir rentabilidades en cortos periodos de tiempo.

Bajo este modelo de negocio, Christian Alexander Bustos Castaño asumió obligaciones con por lo menos 31 personas, por un total de $407 millones sin prever a cambio la entrega de un bien o la prestación de un servicio, monto que supera 50% de su patrimonio líquido, configurándose así los supuestos de captación ilegal de recursos.

La administración de fondos de inversión en Colombia es una actividad propia del mercado de valores, por lo que sólo puede ser desarrollada por entidades constituidas en el país y están sujetas a la autorización y supervisión del Estado.