MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Superfinanciera
Agregue a sus temas de interés
La sanción hace referencia a la violación de una normativa que establece la implementación del Sistema de Riesgo de Lavado de Activos
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) impuso una sanción a Coltefinanciera S.A, compañía de financiamiento por $300 millones por el incumplimiento del Capítulo IV, Título IV de la Parte Primera de la Circular Básica Jurídica.
Este apartado habla de las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Dice la normativa que "el lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando esencial el papel que para tal propósito deben desempeñar las entidades vigiladas por la SFC y el supervisor financiero".
En este sentido, se requiere que las entidades vigiladas implementen un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) con el fin de prevenir que sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas.
La entidad aseguró que procederá a su cancelación de manera inmediata.
Javier Cuéllar, presidente del FNG, habló sobre el acceso al crédito de los micro negocios y las dificultades a las que se enfrentan
Durante noviembre se observó un incremento en el apetito por las acciones del sector construcción y petrolero con respecto a octubre
La moneda local a las 11:30 a.m. gana 0,73%, y es antecedida solamente por el rand sudafricano con 0,96% y el real brasileño con 0,82%
