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Adicionalmente, la entidad de vigilancia solicitó a las alcaldías de todo el país que se ordene a los comandantes de policía cerrar los establecimientos donde las anteriores sociedades realizan la actividad irregular.
En el comunicado, la entidad resaltó que fueron principalmente cuatro las razones que encontró para dictar esta medida:
Los clientes de Gestiones Financieras S.A. entregaban dinero en forma masiva a cambio de un rendimiento fijo, pagadero mensualmente o para reinvertir, sin que a cambio se recibieran títulos valores por todo el dinero invertido.
Los contratos no tienen relación alguna con la operación efectivamente realizada; de hecho, en algunos casos ni siquiera se firmó un contrato.
El pago de rendimientos o la devolución de los capitales no se encuentra ligada a unos títulos valores asignados a cada cliente.
El portafolio de los clientes de Gestiones Financieras S.A. lo conforman letras y pagarés emitidos por sociedades inactivas desde hace más de 10 años, como son Farma Cien S.A., Laboratorios Tecfar S.A.S., Laboratorios Meg, entre otras, así como por los socios tanto de Móviles Financieros como de Global Datos Nacionales S.A, lo cual desvirtúa la existencia y legalidad de los títulos que serían el soporte de la operación de la sociedad”.
Finalmente, la Supersociedades informó a las siguientes personas que no cabe recurso alguno:
Gestiones Financieras S.A. 800.215.790
Inversiones Saravia y CIA S.A.S. Isaher S.A.S. 900.172.501
Factoring Gestiones Financieras SAS 900.634.987
Móviles Financieros S.A.S 900.249.352
Global Datos Nacionales S.A. 830.064.278
Morrocota Inversiones SAS 900.171.345
Operadores Financieros SAS 830.139.121
Rafael Saravia Hernández 79.151.888
María Clara Ramírez González 41.664.519
Juanita Ramírez González 35.502.925
Juan Fernando Rivera Ramírez 79.948.297
Mauricio Rivera Ramírez 79.958.284
Gonzalo Alberto Mesa Ramírez 80.041.286
Andrés Mesa Ramírez 1026256145
María Patricia Ramírez González 41.545.334
Ana Belinda Bocanegra Duarte 39.555.807
Juanita Giraldo Duarte 51.669.976
Zamir Rojas Pulido 74.185.110
Gladys Paola Gómez Rivera 52.645.784
Tulia Inés Prieto de Salazar 41.734.302
Carlos Alberto Romero Hernández 79.188.248
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