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Es la segunda vez que ocurre esta situación
Efectivos de la Policía Federal allanan las oficinas que Torneos y Competencias, en el contexto de la causa denominada Fifagate, que investigan denuncias de sobornos y lavado de dinero, entre otros fraudes.
El juez Daniel Rafecas dispuso que los efectivos incauten documentación y diferentes estados contables de la empresa.
El magistrado investiga la contratación de los derechos de televisión de fútbol por US$33 millones.
De ese total, según el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, habría al menos unos US$19 millones que se pagaron de más por los derechos de partidos y competiciones durante la administración kirchnerista.
Las causas vinculadas en la justicia federal consiguieron acelerarse gracias a la confesión del exgerente general de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco, respecto al pago de coimas multimillonarias en dólares al expresidente de la AFA, Julio Grondona, y algunos otros exfuncionarios del gobierno kirchnerista.
El otro allanamiento a Torneos y Competencias
El 29 de mayo pasado, las oficinas de Torneos y Competencias ya habían sido allanadas por el escándalo en FIFA.
En aquella ocasión, efectivos de Interpol y la Policía Federal realizaron el allanamiento, que se ocurrió como consecuencia de la denuncia de la Afip por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis como así también a las firmas Torneos y Competencias y a Full Play SA.
En esa oportunidad, Afip solicitó además información al exterior para obtener datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza.
La entidad también había solicitado que se investiguen y embarguen los bienes de los contribuyentes investigados.
En mayo pasado, la denuncia de Afip había recaído en el Juzgado Penal Tributario Nº 2, a cargo del Dr. Diego García Berro, quien dispuso el allanamiento de las oficinas.
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