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Los presuntos delitos inflaron artificialmente la cartera de Archegos de US$1.500 millones a $35.000 millones en un año
Los fiscales estadounidenses acusaron de fraude al fundador de Archegos Capital Management, Bill Hwang, y al director financiero, Patrick Halligan, en las últimas consecuencias del espectacular colapso de la family office.
Las autoridades federales dijeron que Hwang usó Archegos como un "instrumento de manipulación y fraude del mercado", lo que provocó pérdidas de miles de millones de dólares para los bancos, los inversores del mercado financiero y sus propios empleados. Hwang fue arrestado por agentes federales la madrugada del miércoles.
Hwang y Halligan fueron acusados de 11 cargos criminales, que incluyen asociación ilícita, manipulación del mercado, fraude electrónico y fraude de valores. Los presuntos delitos inflaron artificialmente la cartera de Archegos de $1.500 millones a $35.000 millones en un año, según un comunicado del fiscal federal de Manhattan, Damian Williams.
Los documentos de acusación decían que las posiciones de mercado de Archegos se dispararon a US$160.000 millones en un momento dado a través de una táctica comercial engañosa que ocultó su verdadero tamaño al mercado. Las posiciones se inflaron con el uso de dinero prestado y valores derivados que no requerían informes públicos. Cuando el mercado se volvió en contra de las posiciones en marzo de 2021, Hwang ordenó a los operadores del fondo que realizaran una ola de compras en un intento de apuntalar su precio, acusaron los fiscales federales.
Archegos, la oficina familiar de Hwang, se derrumbó después de acumular una cartera concentrada de acciones utilizando dinero prestado. Se derrumbó después de que algunas de las acciones se desplomaran, lo que provocó llamadas de margen de los bancos, que luego se deshicieron de las tenencias de Hwang. Los bancos perdieron más de US$10.000 millones, lo que provocó la salida de varios altos ejecutivos y las investigaciones sobre la forma en que las empresas monitorean los riesgos que corren sus negocios al servicio de los fondos de cobertura.
Estados Unidos dijo que los dos hombres usaron Archegos para defraudar a los participantes del mercado al “manipular, controlar y afectar artificialmente el mercado de ciertos valores en la cartera de Archegos”, según la acusación. También “reiteradamente hicieron declaraciones materialmente falsas y engañosas sobre la cartera de valores de Archegos a numerosos bancos de inversión y corredores de bolsa líderes a nivel mundial”, lo que los animó a comerciar con Archegos y otorgarle crédito, dijo el gobierno.
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