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La compañía de criptomonedas no ha anunciado el motivo de las transferencias o si parte del dinero pertenecía a clientes de Binance
El intercambio global de criptomonedas Binance tuvo acceso secreto a una cuenta bancaria perteneciente a su socio estadounidense supuestamente independiente y transfirió grandes sumas de dinero de la cuenta a una empresa comercial administrada por el CEO de Binance, Changpeng Zhao, según muestran registros bancarios y mensajes de la compañía. .
Durante los primeros tres meses de 2021, más de US$400 millones fluyeron desde la cuenta de Binance en Silvergate Bank, con sede en California, a esta empresa comercial, Merit Peak Ltd, según los registros del trimestre, que fueron revisados por Reuters. La cuenta de Binance.US se registró a nombre de BAM Trading, la empresa operadora de la bolsa estadounidense, según los registros. Los mensajes de la compañía muestran que las transferencias a Merit Peak comenzaron a fines de 2020.
Reuters no pudo determinar el motivo de las transferencias o si parte del dinero pertenecía a clientes de Binance. Los términos de uso públicos de la bolsa en ese momento decían que los depósitos en dólares de sus clientes se mantenían en Silvergate y en una empresa de custodia con sede en Nevada llamada Prime Trust LLC. Prime Trust realizó US$650 millones en depósitos por transferencia bancaria en la cuenta de Binance.US durante el trimestre, según muestran los registros bancarios.
Una portavoz de Binance.US, Kimberly Soward, no respondió a las preguntas de Reuters sobre las transferencias detalladas en los registros bancarios. En un comunicado, dijo que los informes de Reuters utilizaron "información obsoleta" sin dar más detalles. Añadió: "Merit Peak no comercializa ni proporciona ningún tipo de servicio en la plataforma Binance.US" y "solo los empleados de Binance.US tienen acceso" a las cuentas bancarias de la empresa estadounidense. Soward no especificó cuándo cesaron las actividades de Merit Peak.
El intercambio global de Binance, el CEO de Binance, Zhao, y Prime Trust no respondieron a preguntas detalladas sobre las transferencias. Un portavoz de Silvergate dijo que el banco no comenta sobre clientes individuales.
Los ejecutivos de Binance.US estaban preocupados por las salidas porque las transferencias se estaban realizando sin su conocimiento, según mensajes revisados por Reuters. La directora ejecutiva de Binance en ese momento, Catherine Coley, le escribió a un ejecutivo de finanzas de Binance a fines de 2020 para pedirle una explicación de las transferencias, calificándolas de "inesperadas" y diciendo que "nadie las mencionó".
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