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En su demanda del 5 de junio, la SEC acusó a Binance y Zhao de manejar mal los fondos de los clientes, engañar a los inversionistas y reguladores y violar las reglas de valores
Binance.US y la Comisión de Bolsa y Valores acordaron trabajar en un acuerdo que evita una congelación total de activos en la plataforma de negociación de criptomonedas, a la que el regulador ha acusado de operar ilegalmente.
La jueza federal de distrito Amy Berman Jackson dijo el martes que las dos partes "no están tan alejadas" en cuanto a las formas de proteger miles de millones de dólares en fondos de los clientes sin cerrar la bolsa mientras avanza la demanda de la SEC. Los remitió a un juez de instrucción para trabajar en un acuerdo de compromiso.
“El meollo de la cuestión lo manejan mejor ustedes que yo”, dijo Jackson durante una audiencia en Washington. La jueza dijo que si se llega a un acuerdo, ya no necesitaría pronunciarse sobre la solicitud de la SEC de una orden de restricción temporal.
La SEC solicitó la congelación de activos la semana pasada para Binance US, una plataforma comercial propiedad del fundador de Binance Holdings, Changpeng Zhao. En su demanda del 5 de junio, la SEC acusó a Binance y Zhao de manejar mal los fondos de los clientes, engañar a los inversionistas y reguladores y violar las reglas de valores. Binance US, que está luchando contra la demanda de la SEC y dice que los activos de los clientes están seguros, argumentó durante la audiencia que bloquear el flujo de todos los fondos paralizaría su negocio y perjudicaría a los clientes.
“No estamos dispuestos a aceptar la pena de muerte ocho días después de nuestro caso”, dijo al juez uno de los abogados de Binance US. El intercambio debe tener la capacidad de cubrir los gastos comerciales ordinarios, como pagos de alquiler, salarios, proveedores y licencias de software, dijo el abogado de Binance.US. “El área que nos está consternando es una congelación de activos que los bancos malinterpretarán”, dijo.
El juez estuvo de acuerdo. “Cerrarla por completo crearía consecuencias significativas no solo para la empresa sino también para los mercados de activos digitales en general”, dijo durante la audiencia. Según la demanda, Binance movió indebidamente miles de millones de dólares de fondos de clientes a una cuenta bancaria de una entidad controlada por Zhao. Esos fondos se transfirieron a un tercero y luego parecían usarse para comprar y vender criptomonedas, dijo el regulador.
Binance, en respuesta a la solicitud de congelación de activos de la SEC, había propuesto un compromiso que incluiría la transferencia de criptoactivos de clientes de EE.UU. a nuevas billeteras con nuevas claves privadas que estarían bajo el control exclusivo de los funcionarios con sede en EE.UU. en Binance US.
Costos de operacion
Como parte de su propuesta, el intercambio también solicitó permiso para seguir pagando a los empleados y cubrir los costos operativos, al tiempo que prometió que no se transferirían activos ni se realizarían pagos para beneficiar a ninguna entidad de Binance sin la orden de un juez.
La SEC, en su propuesta de compromiso presentada ante el tribunal, solicitó que Binance repatriara los activos de los clientes a los EE.UU., donde estarían bajo el control de entidades que están fuera del alcance de Zhao y pueden manejar los canjes para los clientes.
Durante la audiencia, un abogado de la SEC dijo que el regulador está abierto a una "excepción estrictamente adaptada" a cualquier congelamiento que permita a Binance.US cubrir sus operaciones. El regulador solicitó que Binance US proporcionara una contabilidad de sus gastos comerciales y honorarios profesionales para comprender mejor lo que se requeriría para seguir operando la plataforma.
Un abogado de la SEC dijo que la congelación de activos era necesaria debido al riesgo de que Binance transfiriera los activos de los clientes al extranjero. En un memorando anterior, la SEC dijo que "Zhao y Binance tienen un patrón y una práctica de mezclar los fondos de los clientes", así como de "mover fondos fuera de los EE.UU. y/o en la cadena de bloques donde están fuera del alcance de este tribunal".
El memorándum decía que los activos de los clientes de Binance.US suman más de US$2.200 millones y describía a Zhao como "un ciudadano extranjero que ha manifestado abiertamente su opinión de que no está sujeto a la jurisdicción de este tribunal".
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