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En una reunión única en su tipo Washington advirtió que puede imponer sanciones a países que proporcionen municiones a Rusia
Fiscales estadounidenses acusaron el miércoles a cinco ciudadanos rusos de evasión de sanciones y otros cargos por enviar tecnologías militares adquiridas de fabricantes estadounidenses a compradores rusos, algunos de los cuales terminaron en el campo de batalla en Ucrania.
Los fiscales federales en Brooklyn dijeron que los componentes electrónicos comprados por los ciudadanos rusos Yury Orekhov y Svetlana Kuzurgasheva incluían semiconductores, radares y satélites. Algunos de los dispositivos electrónicos obtenidos a través de la trama se encontraron en plataformas de armas rusas incautadas en Ucrania, dijeron los fiscales.
Utilizaron una empresa alemana para enviar las tecnologías militares, así como el petróleo venezolano, a compradores rusos, dijeron los fiscales.
Orekhov fue arrestado en Alemania el lunes. Otro ciudadano ruso acusado en el caso, Artem Uss, fue arrestado en Italia y Estados Unidos está buscando su extradición, dijeron los fiscales. Reuters no pudo comunicarse de inmediato con ninguno de los acusados para solicitar comentarios.
"Seguiremos investigando, interrumpiendo y enjuiciando a quienes alimentan la brutal guerra de Rusia en Ucrania, evaden las sanciones y perpetúan la economía clandestina del lavado de dinero transnacional", dijo en un comunicado Breon Peace, el principal fiscal federal en Brooklyn.
También el miércoles, el Departamento del Tesoro sancionó a Orekhov y a dos empresas que él controla, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, también conocida como NDA, y Opus Energy Trading LLC.
El Tesoro describió a Orekhov como un agente de adquisiciones y dijo que algunos de los envíos de artículos militares y tecnologías estratégicas de doble uso a usuarios rusos violaron los controles de exportación de Estados Unidos.
Las tecnologías de origen estadounidense se pueden utilizar en aviones de combate, sistemas de misiles balísticos e hipersónicos, municiones inteligentes y otras aplicaciones militares, dijo el Tesoro.
Los cargos y las sanciones se producen cuando Washington busca ampliar las sanciones contra Rusia y tomar medidas enérgicas contra la evasión para presionar al Kremlin para que detenga su invasión de Ucrania.
En una reunión única en su tipo la semana pasada con funcionarios de 32 países y Estados Unidos, Washington advirtió que puede imponer sanciones a personas, países y empresas que proporcionen municiones a Rusia o apoyen su complejo militar-industrial.
"Sabemos que estos esfuerzos están teniendo un efecto directo en el campo de batalla, ya que la desesperación de Rusia los ha llevado a recurrir a proveedores inferiores y equipos obsoletos", dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en un comunicado.
Los fiscales dijeron que Orekhov y Uss son propietarios de NDA y lo usaron como fachada para comprar las tecnologías y enviarlas a los usuarios finales rusos, incluidas las empresas sancionadas controladas por Timofey Telegin y Sergey Tulyakov, dos de los otros ciudadanos rusos acusados el miércoles.
Los acusados usaron compañías fantasma y enviaron información falsa a bancos estadounidenses, que procesaron transacciones por valor de decenas de millones de dólares en violación de las sanciones, dijeron los fiscales. Los acusados también usaron criptomonedas para las transacciones y para lavar las ganancias, dijeron los fiscales.
Orekhov y Uss también usaron NDA para enviar millones de barriles de petróleo desde Venezuela a compradores en Rusia y China, trabajando con otros dos acusados, Juan Fernando Serrano y Juan Carlos Soto, para negociar los acuerdos con la petrolera estatal venezolana Pdvsa, sobre la que Estados Unidos impuso sanciones en 2019.
Ni Pdvsani el Ministerio de Información de Venezuela respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Tras la ronda inicial de sanciones de Estados Unidos a Pdvsa, la rusa Rosneft emergió como un intermediario clave para el crudo venezolano. Después de que Washington sancionara a las subsidiarias de Rosneft por sus tratos con Pdvsa, decenas de empresas sin experiencia en el comercio de petróleo han estado intermediando en las ventas de petróleo venezolano a compradores chinos.
Una investigación de Reuters descubrió que muchos de ellos estaban registrados como páginas web en Rusia.
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