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Goldman también garantizó la recuperación de US$1.400 millones en activos presuntamente robados del fondo, según el acuerdo
Goldman Sachs Group Inc. GS+ 0.57% pagará US$2.500 millones al gobierno de Malasia por su papel en el presunto robo de miles de millones de dólares de un fondo de inversión del gobierno, llevando al banco de Wall Street a terminar con uno de los peores escándalos de su historia .
Goldman también garantizó la recuperación de US$1.400 millones en activos presuntamente robados del fondo, según el acuerdo anunciado por separado por el banco y el Ministerio de Finanzas de Malasia el viernes.
Goldman fue el principal banquero del fondo de Malasia, 1Malaysia Development Bhd., O 1MDB. El banco recaudó miles de millones de dólares para el fondo, muchos de los cuales supuestamente fueron robados por personas que trabajaban para el fondo, funcionarios del gobierno y dos altos banqueros de Goldman.
El acuerdo termina una pelea de un año entre uno de los bancos de inversión más poderosos del mundo y la nación del sudeste asiático. El escándalo provocó la caída del ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, quien está siendo juzgado por cargos de lavado de dinero y abuso de poder relacionados con 1MDB. El Sr. Najib niega haber actuado mal.
Goldman recaudó US$6.500 millones para 1MDB a través de tres ventas de bonos en 2012 y 2013, muchas de las cuales, según las autoridades estadounidenses, fueron robadas por un asesor del gobierno de Malasia , Jho Low. Los fiscales estadounidenses dicen que el banco ignoró las señales de advertencia sobre el Sr. Low y el fondo en busca de honorarios que finalmente llegaron a unos US$600 millones.
El Sr. Low acordó en octubre perder más de US$700 millones en activos a las autoridades estadounidenses, pero no admitió haber actuado mal. Se desconoce su paradero.
El acuerdo con Malasia podría conducir a un acuerdo rápido con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, poniendo fin al escándalo de Goldman. A fines del año pasado, el banco estaba cerca de un acuerdo para pagar una multa de aproximadamente US$2.000 millones y estaba negociando si declararse culpable de violar las leyes contra el soborno, informó The Wall Street Journal.
Los ejecutivos de Goldman habían dicho durante mucho tiempo que esperaban resolver las dos investigaciones juntos. Ahora, un acuerdo de Goldman con Estados Unidos tendrá en cuenta su acuerdo con Malasia, dijeron personas cercanas a las conversaciones. Goldman ahorró US$1.100 millones adicionales a fines del año pasado para ayudar a pagar un acuerdo esperado con los reguladores.
Si bien Goldman se ha encontrado con problemas regulatorios antes, incluso en la crisis financiera, no ha enfrentado cargos o multas como estas. Y la participación de altos ejecutivos de la empresa, incluido un socio, en el escándalo dificulta que la empresa afirme que eran empleados deshonestos.
Malasia creó 1MDB en 2009 para ayudar a estimular el crecimiento económico. El fondo, asesorado por el Sr. Low, vendió US$6.500 millones en tres acuerdos de bonos, invirtiéndolo en plantas de energía y empresas de perforación petrolera. Más de US$4.500 millones se destinaron a compañías fraudulentas controladas por funcionarios corruptos en Malasia y Abu Dhabi, alegaron las autoridades estadounidenses. También se usó algo de efectivo en la campaña de reelección del Sr. Najib , informó el Journal.
Se suponía que el fondo utilizaría las ganancias de sus acuerdos para pagar los bonos, pero eso rápidamente se hizo imposible. Una serie de historias en el Journal describió cómo el Sr. Low, con la ayuda de asociados en el Medio Oriente y dos banqueros de Goldman, supuestamente extrajo efectivo del fondo. El Sr. Low gastó el dinero en un yate de lujo , apartamentos de lujo, alta gama y una serie de fiestas exageradas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al Sr. Low de planear el escándalo y ha confiscado algunos de sus activos, devolviendo el efectivo a Malasia. No se pudo determinar si los activos que Goldman debe ayudar a regresar a Malasia están vinculados al Sr. Low.
El acuerdo no afecta los reclamos de Malasia contra el Sr. Low y otras partes relacionadas con el escándalo de 1MDB, dijo el Ministerio de Finanzas.
Malasia y Goldman habían estado en desacuerdo con el escándalo desde que Najib fue destituido en 2018. El gobierno había solicitado una multa de hasta US$7.000 millones y acusó a las unidades de Goldman en el extranjero de violar las leyes de valores por los acuerdos de bonos. El año pasado presionó al banco cuando presentó cargos penales contra 17 ejecutivos actuales y anteriores de Goldman por su manejo del escándalo en 1MDB.
Goldman ha dicho que fue engañado por dos banqueros que trabajaron en los acuerdos, el presidente del sudeste asiático, Timothy Leissner, y el director gerente Roger Ng. Leissner se declaró culpable en los Estados Unidos de los cargos de conspiración para lavar dinero y violar las leyes contra el soborno. El Sr. Ng ha sido acusado de soborno y cargos de lavado de dinero.
Goldman dijo que el acuerdo resolvió el viernes todos los procedimientos penales y regulatorios en Malasia que involucran al banco relacionado con 1MDB, incluidos los procedimientos penales pendientes contra subsidiarias y algunos de sus directores actuales y anteriores, excluyendo a los Sres. Leissner y Ng.
"El acuerdo de hoy es un paso importante para dejar atrás el asunto de 1MDB y ayudará a que el gobierno de Malasia pueda avanzar con esfuerzos de recuperación adicionales y ejecutar sus prioridades económicas", dijo Goldman.
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El acuerdo fue alcanzado casi una década después de que se iniciaron las conversaciones internacionales para crear el mercado
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