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La investigación de las irregularidades fue realizada por 108 medios de prensa internacionales de 88 paises
HSBC, Deutsche Bank, ING... Estos grandes nombres de las finanzas fueron duramente sacudidos en las bolsa este lunes, tras las revelaciones de las investigaciones de un consorcio de periodistas que acusan a estos gigantes bancarios de haber permitido el blanqueo de capitales sucios a gran escala.
En Fráncfort, el Deutsche Bank se desplomó en 7.86%, a 7.93 euros (US$ 9.35) la acción hacia las 13h20 locales (11h20 GMT), tras la publicación de esta investigación que lo involucra. Standard Chartered, también en el foco de atención, cayó por su parte 5.15%, a 3.41 libras (3.75 euros, US$ 4.42) en Londres.
En Hong Kong, el título del HSBC alcanzó su nivel más bajo en 25 años, cerrando con una caída de 5.33%, a 29.30 dólares hongkoneses (US$ 3.78, 3.21 euros). Además de haber sido citado en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de investigación (ICIJ), podría sufrir sanciones por parte de China, en el marco de las medidas de represalia contra ciertos países extranjeros.
También citado en el informe, el ING se desplomó un 8.35% en Ámsterdam. Según la prensa holandesa, la filial del banco en Polonia ha asistido a algunos de sus clientes para enviar fondos de origen sospechosos fuera de Rusia durante años.
En su investigación, realizada por 108 medios de prensa internacionales de 88 países, el ICIJ, denuncia las graves deficiencias de regulación en el sector.
Dinero sucio
“Los beneficios de las mortíferas guerras contra la droga, fortunas malversadas en los países en desarrollo y economías ganadas con esfuerzo y robadas como parte de un esquema de prámide de Ponzi (intereses obtenidos por nuevos inversores son adjudicados a otros con más antigüedad), han entrado y salido de estas instituciones financieras, a pesar de las advertencias de sus propios empleados”, detalla la investigación.
La investigación se apoya en miles de “informes de actividades sospechosas” (SAR por sus siglas en inglés) enviados a la policía financiera del Tesoro de Estados Unidos, FinCen, por bancos de todo el mundo, pero “fuera del conocimiento del público”. De acuerdo al ICIJ, durante años han circulado montos astronómicos de dinero sucio por las instituciones bancarias más importantes del mundo.
Estos documentos hacen referencia a unos US$ 2 billones (1.7 billones de euros) de transacciones entre 1999 y el 2017. Se trataría de dinero proveniente de la droga y actos delictivos, e inclusive de fortunas malversadas en países en desarrollo.
La investigación apunta sobre todo hacia cinco bancos importantes --JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon-- acusados de haber seguido haciendo circular fondos de presuntos criminales, incluso tras haber ha sido procesados o condenados por faltas financieras.
HSBC se defendió respondiendo a periodistas que siempre cumplió con su obligación legal de informar sobre actividades sospechosas.
Las instituciones se defienden alegando que las acusaciones del ICIJ son viejas o anteriores a un acuerdo alcanzado al respecto en el 2012 con el departamento de Justicia estadounidense, otros simplemente afirman que no hay nada nuevo y que han invertido mucho en reforzar sus controles. Asimismo, también, como el caso de ING en Polonia, aseguran haber cortado vínculos con empresas sospechosas de actividades fraudulentas.
La onda expansiva de este escándalo ha alcanzado a instituciones bancarias de varios países, Francia entre ellos, afectando a la baja a la bolsa parisina.
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