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1mdb presentó 22 demandas civiles combinadas contra una gran cantidad de entidades e individuos por varias presuntas irregularidades
1mdb de Malasia y una antigua unidad han presentado demandas contra empresas como JPMorgan Chase & Co. y Deutsche Bank AG mientras la nación busca recuperar activos por valor de más de US$23.000 millones vinculados al fondo de inversión estatal plagado de escándalos.
1mdb, cuyo nombre completo es 1Malaysia Development Bhd., Y SRC International Sdn. presentó 22 demandas civiles combinadas contra una gran cantidad de entidades e individuos por varias presuntas irregularidades, incluido el fraude y la conspiración para defraudar al fondo, dijo el lunes el Ministerio de Finanzas. Entre los nombrados estaban JPMorgan y Deutsche Bank, según una persona familiarizada con el asunto que se negó a ser identificada discutiendo información no pública.
Se presentaron al menos dos demandas en Londres, según los registros judiciales a disposición del público. La sucursal de Deutsche Bank en Singapur enfrenta una demanda, mientras que 1mdb demandó por separado al jefe de investigación de productos básicos de Citigroup Inc., Ed Morse, alegando negligencia profesional, según muestra el documento.
JPMorgan se negó a comentar, mientras que Deutsche dijo que no se le ha entregado ningún documento sobre 1mdb y no tiene conocimiento de ninguna base para una reclamación legítima. Los bancos fueron nombrados el lunes por el periódico Edge. Morse, con sede en Nueva York, no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios fuera del horario comercial, y Citigroup no pudo hacer comentarios de inmediato.
Los procedimientos judiciales marcan los continuos esfuerzos de Malasia para recuperar miles de millones de dólares supuestamente desviados de 1mdb por personas relacionadas con el ex primer ministro del país. Durante gran parte de una década, 1mdb se ha convertido en la abreviatura de uno de los atracos más atrevidos del mundo: una conspiración que generó investigaciones en Asia, Estados Unidos y Europa.
Las autoridades han pasado años rastreando fondos que supuestamente fluyeron de 1mdb a obras de arte y bienes raíces de alta gama, un súper yate e, irónicamente, la exitosa película de Hollywood "El lobo de Wall Street", que narra una era anterior de delitos financieros.
El gobierno ha tenido una serie de éxitos recientes, el más destacado se produjo el año pasado cuando Goldman Sachs Group Inc. alcanzó un pacto de US$3.900 millones con las autoridades malasias para resolver las investigaciones sobre el papel del gigante de Wall Street en el plan . La cuenta general de Goldman para acuerdos adicionales con autoridades en los EE.UU., Reino Unido y Hong Kong aumentó a más de US$5.000 millones.
En marzo, Deloitte PLT acordó un acuerdo de US$80 millones con el gobierno de Malasia para resolver todas las reclamaciones relacionadas con la auditoría de la empresa de 1mdb y SRC entre 2011-2014. El acuerdo también se produjo menos de una semana después de que el prestamista malasio Ammb Holdings Bhd. Acordara un acuerdo de US$699 millones sobre su papel en las transacciones vinculadas a 1mdb.
Un tribunal de Malasia está escuchando una apelación del ex primer ministro Najib Razak para revocar su condena y su sentencia de 12 años de cárcel vinculada al escándalo 1mdb que derrocó a su gobierno en 2018.
Najib, el financiero fugitivo Jho Low y su familia se encuentran entre las personas nombradas en la demanda civil. Low, a quien los fiscales han acusado de orquestar el fraude, ha declarado previamente su inocencia.
"No hemos recibido la citación", dijo el abogado de Najib, Farhan Shafee. "También nos enteramos por la prensa". M. Purvalen, un abogado que representa a la madre de Jho Low, dijo que no se le ha contactado para representar a la familia Low en esta demanda.
"Los esfuerzos de recuperación del Gobierno ahora se centran en perseguir a otros malhechores que han causado pérdidas a 1mdb o SRC durante el desempeño de sus funciones, como partes directa o indirectamente involucradas en las diversas operaciones y transacciones de 1mdb o SRC", dijo el ministro de Finanzas, Tengku Zafrul Abdul Aziz dijo en un comunicado.
Las acusaciones específicas contra Deutsche Bank y JPMorgan no fueron claras de inmediato. Deutsche Bank ayudó a 1mdb a recaudar más de US$1.000 millones en 2014. En 2017, los reguladores suizos reprendieron a JPMorgan por su manejo de transferencias de dinero relacionadas con 1mdb en años anteriores.
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