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Más de 200 colombianos están relacionados a sociedades instaladas en países con beneficios fiscales.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación tuvo acceso a 13,4 millones de documentos de sociedades creadas o que operan en múltiples paraísos fiscales alrededor del mundo, lo que reveló algunos secretos financieros de aproximadamente 120 líderes mundiales.
En el marco de estas revelaciones aparece el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Según la información de El Mundo, el mandatario fue director de dos sociedades offshore. “En concreto, aparece hasta el año 2001 -por entonces era ministro de Hacienda- como director de Global Tuition & Education Insurance Corporation, una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal. Después, el cargo quedó en manos, entre otros, de la familia de César Gaviria, ex presidente de Colombia”, explicó el medio.
El diario señaló que en los documentos también sale a la luz otra compañía aseguradora de ese país del Caribe, Nova Holding Company Limited, de la cual “Santos fue director entre abril y mayo de 2000… Ambas sociedades de Barbados son accionistas mayoritarias de Global Education Group Colombia S.A".
Santos fue miembro de la junta directiva en 1998 de esta empresa, la cual se dedica a financiar los gastos educativos de colombianos con pocos recursos en el exterior.
Los periodistas líderes de la investigación, en unión con El Espectador, le pidieron detalles al mandatario y Santos respondió en un cuestionario que se unió a Global Tuition & Education Insurance Corporation “por sus fines educativos, para ayudar a financiar los estudios a las familias con menos recursos”. Además dijo que "por ayudar como miembro de la junta me ofrecieron la posibilidad de adquirir una participación minoritaria, a la cual renuncié en 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía. En dicha iniciativa también participaron algunos amigos conocidos colombianos y norteamericanos como Gabriel Silva, Morris Busby y Luis Guinot”
Sobre la declaración de los dineros que pudo recibir por esta participación explicó que no estaba dispuesto que se hiciera un pago a los miembros de la Junta, por lo que nunca hubo dinero que declarar.
En la organización, a la cual señala que renunció en el 2000 cuando fue nombrado ministro, Santos después solo perteneció como cliente de seguros para pagar la educación de sus tres hijos.
Los nuevos archivos provienen de dos firmas de servicio offshore. Appleby con sede en Bermunda y Asiaciti Trust en Singapur.
En la publicación también se mencionan varios negocios y empresas colombianas que, al parecer, tienen relación con oficinas offshore y más de 200 colombianos están relacionados a sociedades instaladas en países con beneficios fiscales.
Más mencionados**
Se destaca al exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, quien prestó sus servicios como abogado entre los años 2003 y 2010 a la compañía Haneside Limited; también aparece el exembajador de Colombia en Estados Unidos Carlos Urrutia, que figura como apoderado de esta misma sociedad.
En la publicación se destaca la comisionista Interbolsa, en donde Rodrigo Jaramillo aparece como miembro de la junta de las sociedades Tribecapital Internacional Management Ltd y Tribeca Partners Overseas, situadas en Islas Caimán.
La exdirectora de Colombia Compra Eficiente, María Margarita Zuleta, también es mencionada como apoderada de la sociedad Haneside Limited, de la familia Kling Mazuera.
En la revelación también aparecen destacadas figuras como los exministros de Defensa, Jorge Alberto Uribe Echavarría y Gabriel Silva Luján , el exdirector de Planeación Nacional, Simón Gaviria, el empresario vallecaucano, Mario Scarpetta Gnecco y las compañías Ecopetrol, Ajover S.A, EPM, ISA y Empresa de Energía de Bogotá.
**Información de Colprensa
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