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El principal accionista de la cadena española de supermercados, Dia, ya había sido sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos
La Fiscalía General de Ucrania abrió una investigación a Mijail Fridman, propietario del banco Alfa Bank, por usar diferentes tácticas para evadir impuestos a través de entidades extraterritoriales radicadas en Chipre, llegando a defraudar aproximadamente US$18.9 millones.
Las autoridades ucranianas ya han incautado las cuentas bancarias de las cinco empresas chipriotas implicadas en el caso, mientras que, por separado, también han aplicado sanciones contra el oligarca ruso, según la Fiscalía del país.
Las empresas vinculadas a la familia más rica del país latinoamericano están vendiendo acciones por un valor aproximado de 165,2 millones de euros (US$172 millones) a través de Deutsche Bank
Es la primera vez en la investigación que la policía federal ha mencionado un complot para matar a Lula y Geraldo Alckmin
Casi un año después de asumir el cargo, Javier Milei vive un momento de gran éxito, para sorpresa de los expertos argentinos
