Las pérdidas de los clientes de Credit Suisse ascienden a US$607 millones en fraude

Bidzina Ivanishvili, el multimillonario georgiano que demandó a una unidad de Credit Suisse Group AG por un esquema de fraude dirigido por uno de sus ex banqueros, perdió alrededor de US$607 millones en el caso, según una nueva estimación de sus pérdidas que es casi un 10% más alta que un cifra anterior en una sentencia de marzo.

La nueva cantidad se citó durante una audiencia el martes supervisada por el presidente del Tribunal Supremo de las Bermudas, Narinder Hargun, después de que les dijo a los contadores forenses en marzo de ambos lados del caso que se retiraran y presentaran una evaluación más precisa de las pérdidas de Ivanishvili. Hargun calculó las pérdidas en US$553 millones hace tres meses.

En ese momento, el juez criticó a Credit Suisse Life y dijo que la unidad de seguros de vida del banco se había hecho "de la vista gorda" ante las fechorías del estafador condenado Patrice Lescaudron. El francés, condenado en 2018, era un lobo solitario que ocultaba su actividad fraudulenta, según el banco.

Jonathan Crow, abogado de Credit Suisse Life (Bermuda) Ltd., abrió la audiencia diciendo que no cuestionaba el fallo de Hargun y que reconocía la cifra revisada de US$607 millones.

En cambio, Crow buscó reducir el alcance de donde podría provenir la compensación. Bermuda aprobó una ley en 2000 para crear entidades denominadas sociedades de cuentas segregadas, o SAC, que permiten la división legal de activos y pasivos en cuentas separadas.

“Luchamos contra la acción y perdimos” y no buscamos dejar de lado la responsabilidad, dijo Crow. Pero la compensación “debe cumplirse y cumplirse solo con los activos en las cuentas segregadas”, establecidas para Ivanishvili, dijo. CS Life Bermuda ya ha apelado el veredicto.

Joe Smouha, el abogado de Ivanishvili, respondió que ese argumento no tenía sentido y que, en esencia, CS Life argumentaba que la responsabilidad debería pagarse con "los propios activos del demandante". La ley nunca tuvo la intención de otorgar a tales empresas “presunta inmunidad”, dijo.

“Plantear el tema en esta etapa, posterior al juicio, es un abuso de proceso”, dijo Smouha.

Hargun dijo al final de la audiencia del martes que emitiría su fallo sobre los US$$607 millones acordados por los contadores, así como los diversos argumentos presentados sobre las cuentas segregadas versus la responsabilidad de CS Life, en una fecha posterior.

'Pérdida de tiempo'

Dio una posible pista de en qué dirección se dirigía cuando interrumpió a Cuervo a mitad de la oración para desafiar su argumento.

Hargun dijo que "parece una completa pérdida de tiempo" que durante el juicio los participantes pasaron muchas horas tratando de evaluar cuáles serían las pérdidas si CS Life no fuera responsable. “¿Qué sentido tiene todo eso si el dinero simplemente iba a salir de las cuentas segregadas?”, preguntó.

El juicio de las Bermudas fue visto como una prueba de si el banco podría estar aislado de futuras responsabilidades en casos pendientes en otras partes de Suiza. A principios de este mes, un fiscal de Ginebra dijo a los representantes del banco que pensaba que Lescaudron había permitido que lavaran más de $ 60 millones, allanando el camino para lo que sería una acusación histórica por lavado de dinero del propio banco.

Credit Suisse ya agregó 600 millones de francos suizos (US$622 millones) en provisiones legales, algunas de las cuales estaban relacionadas con el caso de las Bermudas, en el primer trimestre de este año y señaló la posibilidad de más éxitos legales mientras trabaja con una acumulación de casos heredados. y se prepara para los nuevos.