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URUGUAY
Lavado de activos en Uruguay aumentaron los reportes de operaciones sospechosas
viernes, 28 de febrero de 2025
Vista general de la sede del Banco Central de Uruguay.
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El Observador
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RIPE:
Hubo 84 reportes realizados por sujetos del sector no financieroque están obligados a comunicar transacciones sospechosas realizadas por sus clientes
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Los Reportes de Operaciones Sospechosas, ROS,de lavado de activos o financiamiento del terrorismo presentados antes el Banco Central totalizaron 964 en 2024, y registraron un crecimiento interanual de 5,8%, según publicó este jueves el semanario Búsqueda.
Entre los sujetos obligados, el año pasado siguieron predominando los reportes del sector financiero que fueron 880, frente a 830 de un año atrás.
Es la cifra más alta al menos desde 2017 cuando el registro había sido de 398.
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Por otro lado, hubo 84 reportes realizados por sujetos del sector no financiero —inmobiliarias, casinos, escribanos, casas de remate, etcétera— que están obligados por la normativa a comunicar transacciones sospechosas realizadas por sus clientes. En este caso habían sido 81 en 2023, de acuerdo con el registro de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
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