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Los fiscales usan órdenes de decomiso como una forma de recuperar los activos que los acusados obtuvieron con ganancias ilícitas
Los activos de Sam Bankman-Fried valorados en casi US$700 millones estarán sujetos a decomiso si es declarado culpable de fraude, según los fiscales federales que lideran el caso contra el fundador de FTX.
En una presentación judicial el viernes, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, describió 10 cuentas, con una combinación de acciones, efectivo y criptomonedas sujetas a decomiso.
El grupo de activos incluía alrededor de 55 millones de acciones que Bankman-Fried tenía en Robinhood Markets Inc. Al precio de cierre del viernes, esas acciones estaban valoradas en $ 526 millones. El Departamento de Justicia anunció previamente que había incautado las acciones, que se compraron con un préstamo de US$456 millones de Alameda Research, la casa comercial hermana de FTX.
La propiedad sujeta a decomiso también incluye más de US$20 millones mantenidos en una cuenta a nombre de Emergent Fidelity Technologies, la sociedad controladora utilizada para comprar las acciones, más de $171 millones en moneda estadounidense en cuentas a nombre de FTX Digital Markets y activos en tres cuentas de Binance. Las cuentas que contenían efectivo fueron incautadas por el gobierno entre el 4 y el 19 de enero, según el documento.
Los fiscales utilizan las órdenes de decomiso como una forma de recuperar los activos que los acusados obtuvieron con ganancias ilícitas. En el caso de Bernie Madoff, un juez ordenó al difunto estafador Ponzi perder más de US$170.000 millones y su esposa, US$80 millones. A Ross Ulbricht, el fundador del bazar de la dark web Silk Road, se le ordenó entregar alrededor de US$28 millones en Bitcoin como parte de una orden de decomiso de 2014.
Bankman-Fried se declaró inocente de una acusación formal de ocho cargos, que incluye fraude y violaciones de la ley de financiación de campañas. Está acusado de usar los fondos de los clientes de FTX para respaldar el comercio en Alameda, pagar gastos personales y bienes raíces. El hombre de 30 años se encuentra actualmente en libertad bajo fianza después de firmar un paquete de $ 250 millones que efectivamente lo colocó bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en California.
La nueva gerencia de FTX, incluido el experto en reestructuración John J. Ray III, logró rastrear miles de millones de dólares en activos vinculados al criptoimperio como parte de los procedimientos de quiebra.
El caso es US v Bankman-Fried, 22-cr-673, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).
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