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Bandes Uruguay tiene operativa de negocios internacionales, particularmente de gestión de liquidez y de pagos de institucione
Las sanciones impuestas por Estados Unidos han restringido el acceso de Venezuela al sistema bancario mundial. En ese contexto, el gobierno de Nicolás Maduro y sus empresas estatales están utilizando la lial de Bandes Uruguay para canalizar su actividad con el exterior.
El superintendente de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (BCU), Juan Pedro Cantera, explicó días atrás en el Parlamento que cuando Venezuela adquiere bienes y servicios, canaliza los pagos, en parte por el Bandes Venezuela y en parte a través de Bandes Uruguay. En ese contexto, explicó que hay un número importante de personas jurídicas públicas y personas jurídicas no estatales que se relacionan en ese negocio.
"Dentro de los depósitos del sector no financiero no residente hay depósitos que son de una suma importante de entidades públicas venezolanas, no solo del gobierno central, sino de empresas venezolanas, gobernaciones y distintas entidades públicas que necesitan relacionarse con el exterior y lo hacen a través de Banco Bandes Venezuela y el negocio lo transe a través de un negocio en el exterior que es el Banco Bandes Uruguay”, dijo Cantera.
Según la versión taquigráca de la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Cámara de Diputados. Los depósitos de no residentes pasaron de US$ 53 millones a US$ 96 millones el año pasado.
Según Cantera, del análisis que se realizó “surge claro” que resulta de la operativa natural del banco relacionada a la gestión de pagos y de liquidez. El funcionario dijo que lo que existe particularmente es un incremento de saldos y no tanto de clientes.
En 2017 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en una lista de posibles infractores a la ley de lavado de activos y de nanciamiento al terrorismo a Simón Zerpa Delgado, el presidente del banco venezolano Bandes, quien ante el BCU gura como la máxima autoridad de la filial que tiene en el país.
Esa situación llevó también a que Bandes Uruguay perdiera la mayoría de sus corresponsales en Estados Unidos y solo quedara con dos que hoy siguen vigentes, además de los que conserva en Europa. Además, el Bandes Uruguay tiene una licencia completa como banco, a diferencia de Bolivia donde tiene actividad financiera pero restringida al otorgamiento de créditos y de
microcréditos, por lo que no puede realizar actividades de comercio exterior.
El disparador
A comienzo de mes el diputado opositor venezolano Carlos Paparoni denunció que el gobierno de Maduro intentó sin éxito transferir fondos por cifras millonarias a cuentas del sistema financiero uruguayo. Eso puso en el ojo de la tormenta al sistema nanciero local. El BCU negó estar en conocimiento de una transferencia millonaria frustrada.
Durante su comparecencia en el Parlamento el presidente del BCU Alberto Graña explicó en detalle cómo se hacen las transferencias de fondos, cómo se documentan y cómo se controlan. Allí dijo que cuando se realiza una transferencia de estas características, no importa el monto, se formaliza a través de mensajes electrónicos interbancarios (swift) utilizados en
los sistemas financieros internacionales, para que el dinero pase de las cuentas de un banco hacia otro.
¿Qué quisieron hacer los titulares de cuentas en el Nuevo Banco (Portugal)? No lo sabemos ni nos corresponde saberlo. Lo que sí sabemos es que si eso efectivamente hubiera ocurrido, obviamente, íbamos a poner en marcha todos los mecanismos de control de la operación y origen de fondos”, afirmó Graña.
También aclaró que la plata no pasa directamente de un banco a otro, sino a través de corresponsales. Si hubiera existido alguna venida de capitales del Novo Banco de Portugal hacia Uruguay habría pasado primero por el J.P. Morgan que es corresponsal del BCU. Ahí habría operado un doble ltro: los controles del JP Morgan y luego los del BCU, según Graña. El BCU sostiene que hasta el momento no se han detectado operaciones sospechosas hacia o
desde Uruguay vinculada con Bandes y el gobierno venezolano
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