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La compañía matriz de Panasonic, en un acuerdo anunciado el lunes, pagará US$143 millones en devolución a la Comisión de Bolsa y Valores
Panasonic Corp. pagará alrededor de US$280 millones para resolver las acusaciones de los Estados Unidos de que los ejecutivos de su unidad de entretenimiento en vuelo ocultaron indebidamente pagos a consultores en Medio Oriente y Asia, algunos de los cuales hicieron poco o ningún trabajo para la compañía.
La compañía matriz de Panasonic, en un acuerdo anunciado el lunes, pagará $143 millones en devolución a la Comisión de Bolsa y Valores, mientras que Panasonic Avionics Corp. acordó pagar aproximadamente US$137 millones en multas al Departamento de Justicia por violaciones de las disposiciones contables del Foreign Office. Ley de Prácticas Corruptas.
Además, Panasonic Avionics, con sede en Lake Forest, California, celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido presentado el lunes junto con una información criminal en el tribunal federal de Washington.
El acuerdo se encuentra entre las mayores resoluciones corporativas de la FCPA bajo la administración de Trump. En septiembre, Telia Company AB acordó pagar multas de al menos US$965 millones a las autoridades estadounidenses e internacionales para resolver una larga investigación sobre pagos corruptos que involucran contratos de telecomunicaciones en Uzbekistán.
En diciembre, Keppel Offshore & Marine Ltd. acordó pagar US$422 millones para poner fin a una investigación de soborno de Estados Unidos sobre pagos ilegales a funcionarios de Petroleo Brasileiro SA, la compañía petrolera estatal de Brasil, y al partido político que entonces gobernaba.
Registros 'distorsionados'
A diferencia de Telia y Keppel, el acuerdo de Panasonic con el Departamento de Justicia no alega el verdadero soborno de un funcionario extranjero, aunque la SEC acusó a la empresa de soborno. El caso se centra en los pagos a supuestos consultores, al menos uno de los cuales era un ex funcionario extranjero que hizo poco o ningún trabajo para la empresa. Esos pagos fueron registrados incorrectamente en las presentaciones regulatorias de la compañía, dijo el gobierno.
"Cuando Panasonic Avionics Corporation hizo que su compañía matriz, que cotiza en bolsa, falsificara sus libros y registros, distorsionó la información disponible para los inversionistas legítimos", dijo el fiscal general adjunto interino John Cronan en una declaración escrita.
Fiscales de Estados Unidos acusaron a Panasonic Avionics de participar en varios esquemas, desde 2007 hasta 2016, para registrar falsamente los pagos a los agentes de ventas y un ex funcionario extranjero como gastos legítimos de consultoría. En un esquema, que se desarrolló durante casi una década, Panasonic Avionics escondió más de US$7 millones en pagos a agentes de ventas en Asia, algunos de los cuales no pasaron los controles de diligencia debida, según los fiscales.
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