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La falta de conocimiento de la identidad de los clientes de Hsbc México, los cuales pudieron llevar a cabo operaciones sospechosas entre el 2007 y el 2008, podrían tener una sanción de hasta 100% del monto de las operaciones realizadas.
De acuerdo con la Ley de Instituciones Crédito y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) puede sancionar a cualquier banco por un monto de entre 10 y 100% del valor de las transacciones realizadas por dicho cliente.
La oposición venezolana ha publicado sus propias actas en un sitio web que muestra una victoria rotunda de Edmundo González
Vagon "considera que la decisión el Gobierno de España no se ajusta a Derecho y sigue pensando que la oferta de Ganz-Mavag
La decisión llegó días después de que la plataforma X, antes conocida como Twitter , anunciara que cerraría sus operaciones en Brasil
