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Los primeros cargos del fiscal de distrito de Manhattan en una investigación de tres años se centrarán en presuntos delitos fiscales
Se espera que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan acuse el jueves a la Organización Trump y a su director financiero por delitos relacionados con impuestos, dijeron personas familiarizadas con el asunto, lo que marcaría los primeros cargos penales contra la empresa del expresidente desde que los fiscales comenzaron a investigarla tres veces. hace años que.
Los cargos contra la Organización Trump y Allen Weisselberg, el director financiero durante mucho tiempo de la compañía, son un golpe para el expresidente Donald Trump , quien se ha enfrentado a múltiples investigaciones criminales y civiles durante y después de su presidencia. No se espera que el propio Trump sea acusado, dijo su abogado.
Weisselberg ha rechazado los intentos de los fiscales de obtener su cooperación , según personas familiarizadas con el asunto. Se espera que los acusados comparezcan ante el tribunal el jueves por la tarde, dijeron las personas.
Se espera que la Organización Trump y Weisselberg enfrenten cargos relacionados con presunta evasión de impuestos sobre beneficios complementarios, dijeron las personas. Durante meses, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan y la oficina del fiscal general del estado de Nueva York han estado investigando si Weisselberg y otros empleados evitaron ilegalmente pagar impuestos sobre beneficios, como automóviles, apartamentos y matrículas de escuelas privadas, que recibieron de la Organización Trump.
Si los fiscales pudieran demostrar que la Organización Trump y sus ejecutivos evitaron sistemáticamente el pago de impuestos, podrían presentar cargos más serios alegando un plan, dijeron los abogados.
En reuniones virtuales recientes, los abogados de Trump y su compañía intentaron persuadir a los fiscales de que no presentaran cargos contra la Organización Trump, argumentando que no se había escuchado cobrar a una compañía por beneficios complementarios o compensación de empleados, informaron The Wall Street Journal y otros esta semana
La investigación relacionada con los impuestos es parte de una investigación criminal más amplia sobre si la Organización Trump y sus funcionarios sobrevaluaron e infravaloraron sus activos en documentos de préstamos, impuestos y seguros para obtener ganancias financieras, informó el Journal.
La investigación criminal, dirigida por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, y la investigación civil, realizada por el fiscal general de Nueva York , han analizado las transacciones financieras en algunas de las mismas propiedades, incluida la propiedad de Trump en Seven Springs, en Westchester, Nueva York, y el Trump International Hotel and Tower en Chicago, informó el Journal.
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