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El titular del Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha ordenado embargar bienes por un importe de 18 millones de euros al ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exministro, Rodrigo Rato, incluida su pensión del organismo multilateral.
La decisión de embargar los bienes de Rato se produce después de que el ex director gerente del FMI y expresidente de Bankia no haya hecho efectiva la fianza que debe abonar al estar imputado por un delito de corrupción entre particulares, delito fiscal y blanqueo de capitales.
El embargo ha sido realizado por el secretario del juzgado y entre los bienes afectados está la pensión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que Rato percibe en su calidad de ex director de la institución, han informado fuentes jurídicas.
El pasado 19 de abril, el juzgado de instrucción nº 35 de Madrid ordenó a las entidades financieras que bloquearan todas las cuentas y productos financieros del exministro y expresidente de Bankia.
Un mes después, el juez impuso a Rato una fianza de US$20 millones como condición para levantar el bloqueo de sus cuentas, depósitos y fondos. Previamente, el ex director gerente del FMI había reclamado al magistrado depositar la cantidad que estimara oportuna el instructor para poder tener acceso a sus cuentas.
Finalmente, Rato no ha podido hacer frente a la multimillonaria fianza, lo que ha llevado a la actual orden judicial de embargo de bienes por valor de esos US$20 millones.
El Juzgado de Instrucción nº 31 continúa la investigación de la causa con independencia de la cuestión de competencia sobre el proceso, que aún está pendiente de resolverse después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazara la inhibición planteada por Serrano-Artal.
US$7,2 millones de origen 'desconocido'
Por otro lado, La Fiscalía Anticorrupción destaca en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que una sociedad patrimonial del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato recibió entre los años 2006 y 2014 un total de US$7,2 millones procedentes del extranjero 'cuyo origen se desconoce'.
Así consta en un recurso presentado este jueves por la Fiscalía Anticorrupción en el que reclama que Andreu asuma la investigación sobre el patrimonio de Rato argumentando que el delito de blanqueo de capitales que se le atribuye se produjo en el extranjero y que, si los juzgados de Madrid asumieran la instrucción, las comisiones rogatorias internacionales que deberán realizarse con otros países "se verán claramente comprometidas y con ello la averiguación de los hechos".
La fiscal Elena Lorente destaca que, de acuerdo con un informe presentado por la Agencia Tributaria el pasado 21 de julio, la sociedad patrimonial de Rato, denominada Kradonara, recibió US$7,2 millones en los años 2006, 2007, 2011, 2012, 2013 y 2014 sin que conste que sus empresas "hayan tributado por las rentas derivadas de estas transferencias".
En concreto, la empresa recibió transferencias por valor de US$3,38 millones en los años 2012, 2013 y 2014 por parte de la empresa Vivaway Limited, una mercantil propiedad de Rato establecida en Gibraltar que posee el accionariado de Kradonara. En las cuentas de esta última también entraron divisas por valor de US$3,38 millones en los años 2006, 2007, 2011 y 2014.
En 2013 y 2014 Vivaway Limited recibió US$2,7 millones de una sociedad panameña con domicilio en Ginebra (Suiza) denominada Wescastle Corporation, declarada ante Hacienda por Rato, mientras que otra sociedad domiciliada en Bahamas (Red Rose), de la que el expresidente de Bankia era "beneficiario final" aunque ocultó este extremo al fisco, le transfirió 850.446,18 eruos en 2012 y 2013. Además, existen otras dos transferencias de Red Rose a Rato en 2012 por un total de US$334.338.
El recurso de Anticorrupción, presentado en primera instancia ante el juez instructor y de forma subsidiaria ante la Sala de lo Penal, órgano jerárquicamente superior al juez Andreu, destaca que el caso es competencia de la Audiencia Nacional porque "todo o parte de los actos de blanqueo" investigados "se han producido en el extranjero", en referencia a la inversión que sus empresas realizaron en la construcción de un hotel el Berlín.
La consolidación también podría incluir a Mitsubishi Motors, el fabricante de automóviles japonés que ha estado en alianza con Nissan desde 2016
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