Lavado de activos

Últimas noticias sobre:Lavado de activos

Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos
Empresas 13/09/2024

Asojuegos realizará la novena edición de Latf Latinoamérica sobre lavado de activos

El evento contará con la participación de expertos de Colombia e internacionales de entidades como el Tesoro de EE.UU y CAF

Ocupación de bienes de Sushi Market
Judicial 03/07/2024

Sushi Market aseguró que no lavó activos y que su crecimiento se dio por domicilios

La empresa, a la que la Fiscalía le incautó bienes, habló con El Colombiano y dijo que implementaron una fuerte campaña de domicilios y por eso los resultados

Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori
Perú 01/07/2024

Perú somete a juicio a Keiko Fujimori por lavado de activos en sus campañas políticas

Está acusada de haber encabezado presuntamente una organización criminal que lavó unos US$17 millones para financiar sus campañas presidenciales en 2011 y 2016

Una investigación sobre blanqueo pone a prueba el nicho del mercado inmobiliario de lujo de Singapur.
Singapur 19/02/2024

El lavado de dinero más grande de Singapur pone a prueba el mercado inmobiliario

Los resultados de las ventas proporcionarán la primera indicación de la demanda en un mercado que ha estado estancado desde agosto

Panamá 28/10/2023

Grupo de Acción Financiera Internacional decide borrar a Panamá de su "listado gris"

El organismo determinó que el vecino país logró fortalecer su sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo

Reportes de tráfico de migrantes en México
México 02/10/2023

Alertas de lavado de dinero por tráfico de migrantes en México registran alza de 900%

De enero al 15 mayo de este año, la UIF recibió 1.045 alertas por operaciones de posible lavado ligadas a este ilícito

Bernard Arnault
Francia 30/09/2023

Investigan al millonario Bernard Arnault por presunto caso de lavado de dinero

El dueño de marcas como Louis Vuitton, Hennessey y Moet habría sido el dueño final de una adquisición de inmuebles en 2018

Bernard Arnault
Francia 29/09/2023

El segundo hombre más rico está siendo investigado por posible lavado de dinero

Las transacciones parecen enmascarar el origen de los fondos y la identidad del comprador final, Arnault, dijeron los investigadores según Le Monde

Ricardo Martinelli, presidente de Panamá. Foto: Bloomberg
Judicial 18/07/2023

El expresidente de Panamá es condenado a 10 años de cárcel por lavado de activos

Ricardo Martinelli, quien fue nominado para postularse a la presidencia en 2024, puede apelar la sentencia, indicó la prensa

Bancos 13/07/2023

"No se puede seguir postergando desarrollo de los mercados financieros en el país"

El Superfinanciero, también hizo énfasis en los grandes retos que vienen hacia el futuro, como lograr una mayor inclusión financiera

Luis Eduardo Llinás Chica, y el director de la sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Colombia, Kevin Murakami
Hacienda 16/03/2023

La Uiaf anunció que implementará plataforma para el Sistema Antilavado de Activos

La plataforma busca mejorar el desempeño de la función que cumple cada actor dentro del Sistema Antilavado de Activos

Judicial 03/03/2023

El director de la Uiaf asistió a reuniones en EE.UU. para fortalecer la lucha antilavado

La agenda se realizó en una semana e incluyó un encuentro con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo

Luis Eduardo Llinás Chica, director Uiaf
Hacienda 20/02/2023

Director de la Uiaf se reúne con el Gafi para reforzar la lucha contra lavado de activos

La idea del evento es dar a conocer las tendencias de los fenómenos asociados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Bancos 22/06/2022

FinCEN y Superfinanciera firman acuerdo de cooperación contra el lavado de activos

El acuerdo permitirá a estas autoridades seguir fomentando, dentro del ámbito de sus competencias, la lucha contra la financiación del terrorismo

Hacienda 12/05/2022

México falla en evitar la "falsa declaración" en las aduanas, según afirmó el Gafi

El país avanza en cooperación internacional antilavado. El organismo informó sobre algunos avances que ha tenido el país en materia de combate al blanqueo de capitales

Bancos 29/04/2022

Deutsche Bank es investigado por autoridades ante posible caso de lavado de dinero

Las acciones de la entidad cayeron hasta 3,3% a medida que la búsqueda se suma a una lista creciente de problemas legales

Cabo Verde 17/03/2021

Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autoriza extradición de Alex Saab a EE.UU.

El empresario colombiano está recluido en el país africano por ser presuntamente testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Bolsas 21/09/2020

HSBC, Deutsche Bank, ING y otros grandes bancos caen en bolsa por lavado de dinero

La investigación de las irregularidades fue realizada por 108 medios de prensa internacionales de 88 paises

Bolsas 21/05/2020

Los juegos de azar, uno de los sectores menos vulnerables al delito de lavado de activos

Esta actividad se ubicó en niveles de riesgo bajo en la Evaluación Nacional del Riesgo 2019, la cual la Uiaf realiza cada tres años

Hacienda 02/01/2020

Las mayores operaciones anticontrabando en 2019 fueron por más de $2,3 billones

La más importante tuvo que ver con la desarticulación de una banda encargada de la evasión del IVA

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