Según Supersociedades, el colegio, que no estaba registrado como institución educativa, era utilizado por la empresa Forex para evadir la devolución de recursos captados ilegalmente
La compañía prometía rentabilidades de 30% al mes en un mercado volátil como las cripto y comisiones por referir más personas
LR realizó un sondeo con las nuevas siete maravillas del mundo (que, de la lista original, este año solo queda una) y cuánto cuesta viajar a cada una de ellas desde Colombia
El estilo de estafa diseñado por un italonorteamericano sigue vigente, La "pirámide" sigue perjudicando a personas en el mundo.
Para la autoridad, Asesores Jurídicos e Inmobiliarios Remates y Cesiones, y su representante Tatiana Vásquez no tienen autorización para ello
El ente regulador intervino a Óscar Andrés Vargas Hoya porque realizaba captación masiva ilegal a través de la sociedad Ping Nine
La promesa de la empresa a los ciudadanos era ganar $20.000 millones en 20 días con una inversión inicial de $2 millones
El regulador suspendió de forma inmediata las operaciones de captación o recaudo de dineros no autorizados
La Superintendencia Financiera señaló que la sociedad hacía captación sin autorización y que deberá devolver los dineros
La sociedad recaudaba sin autorización dineros del público, por lo que se les ordenó devolver de manera inmediata lo captado
Algunas de estas redes ofrecen ganancias de hasta 300%, cifra que la Superfinanciera calificó de absurda
Cerca de 200 ciudadanos participaron de las charlas que sobre las distintas modalidades de captación ilegal de recursos
Hay riesgos de caer en manos de pirámides
La Superfinanciera estima que las estructuras contra las que se han tomado medidas en el último año habrían captado cerca de $31.000 millones
Quienes recibieron estos dineros deberán devolverlos en su totalidad
Tras la intervención también se pidió a la Fiscalía General de la Nación la apertura formal de la investigación.
Se conocen presuntas pirámides denominadas “Tejedoras de Sueños” o “Mandalas”
En tres años, la superintendencia financiera identificó $17.771 millones que fueron captados ilegalmente por medio de pirámides con cerca de 4.200 afectados
No habría un sustento financiero razonable en estos grupos
Frente a esta problemática la Superintendencia Financiera afirmó que está informando en varias regiones los efectos
